Antiriciclaggio: materiale informativo

Il Decreto Legislativo 25/05/2017, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, ha introdotto modifiche significative alle vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, adattandola alla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e al Regolamento europeo n. 2015/847.

Per far fronte alle numerose richieste di chiarimenti pervenute durante e dopo i convegni organizzati – su questo tema – dal nostro Ordine provinciale, mettiamo a disposizione di tutti i Colleghi il materiale informativo prodotto dal nostro CNO.

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